中铁工业第七届监事会第十四次会议决议公告

中铁工业重大合同签约公告

      2017年年度报告披露后，3月29日至4月12日，公司董事长易铁军、总经理李建斌分别带队在上海、广州、深圳、北京开展了中铁工业重组上市以来的首次年度业绩路演。公司优秀的业绩、较高比例的分红、富有前景的未来发展等获得了各大投资机构的高度认可。公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，董办（监办）、财务部全程参加本次路演活动。

      期间，路演团队共进行了11场路演，与16家机构投资者和重要股东的投资总监、基金经理、研究员等进行了充分的沟通和交流。易铁军董事长、李建斌总经理、余赞董秘介绍了公司重组上市以来的基本情况、2017年度经营业绩、主要财务指标和未来发展战略等情况，并与投资机构就铁路投资调整、地铁标准提高、地方债务控制等近期市场热点问题，以及公司海外业务开展情况、盾构行业未来的市场预期、新制式轨道交通业务的发展规划等问题进行了充分的交流，解答了近期资本市场新政策对公司业务发展影响等问题的疑惑。

      3月28日公司披露2017年年度报告后，得到了市场的高度关注和好评，各大投资机构对公司2017年度取得的良好成绩表示广泛认可，对公司的未来发展充满信心。公司通过召开业绩发布会、接待投资者来访、组织路演等多种方式积极主动与资本市场沟通，通过展示公司重组上市一年来取得的发展成果及良好的发展前景，不断巩固并持续提升资本市场对公司未来发展的信心。

      3月28日上午，中铁工业2017年度业绩发布会在北京本部举行。公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟出席会议。

      这是中铁工业自2017年初完成重组以来首次举行业绩发布会。作为高端装备制造行业龙头企业，公司备受资本市场青睐，共有来自中泰证券、兴业证券、民生证券、国泰君安、海通证券、新时代证券、中信证券、广发证券、信达资本等30余名证券公司和基金公司的分析师到场参会。

      发布会上，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟分别介绍了公司的基本情况、2017年的经营业绩、财务指标、未来发展战略等情况。在问答交流阶段，与会投资者和分析师踊跃提问，余总和刘总两位公司管理层代表对公司2018年新签订单计划、2017年盾构机/TBM的销售数量及产品类别、公司在新制式轨道交通业务领域的优势、“一带一路”业务等资本市场关心的问题进行了详细解答。

      通过业绩发布会上公司领导对公司业绩和战略等情况的介绍，以及与投资者和分析师面对面的沟通交流，进一步加强了公司与投资者之间的双向沟通，使广大投资机构对公司的经营业绩和未来发展有了更加深入的了解，增强了投资者的认同感，对于构建良好投资者关系发挥了积极作用。同时，业绩发布会的成功举行，向资本市场传递了公司未来将坚持高质量发展，提升价值创造能力，为股东和投资者创造更高价值的发展理念，凸显了中铁工业稳健、务实、积极、负责任的良好央企形象，有利于资本市场正确解读公司年度业绩指标，深入了解公司各项发展举措，对公司今后的市值提升和资本运作将起到积极的促进作用。

      此外，公司在3月27日晚间披露2017年度业绩后，上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等资本市场重要媒体和网站发布了中铁工业2017年度业绩相关文章。市场普遍认为，中铁工业在完成重组及更名上市后，为所属单位提供了持续做强、做优、做大企业的发展平台，通过开拓市场、加强管理和资源整合等措施提升了市场竞争力和风险防控能力，2017年公司整体业绩显著增长，为公司实现可持续和高质量发展奠定了坚实基础；特别是拟派送现金红利 1.9 元/10股，总计金额达4.2亿元，占归母净利31.5%，体现了公司作为上市公司对股东的责任和回报，使广大投资者分享了公司成长和发展成果。

    中铁高新工业股份有限公司在3月27日晚间发布2017年年度报告，报告期内公司实现新签合同额250.4亿元，较上年同期可比口径增长23.7%；实现营业收入158.86亿元，较上年同期可比口径增长16.39%；归属于上市公司股东的净利润13.4亿元，较上年同期可比口径增长34.74%；业绩增长远超预期，进一步巩固并提升了中铁工业在高端装备制造行业的龙头地位。

      2018年3月27日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议并表决通过了《关于<中铁高新工业股份有限公司2017年年度报告及其摘要>的议案》等25项议案，听取了《关于中铁高新工业股份有限公司2017年股东大会、董事会会议决议执行情况的报告》等5项报告事项。

      本次董事会还审议通过《关于<公司 2017=''>的议案》，将以2017 年12 月 31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数，每10 股派送现金红利人民币1.9元（含税），共计分配利润人民币422,094,801.72 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.51%，待提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。该方案与2016年每10股现金红利（税前）0.23元相比，分红水平大幅提升，充分体现了公司对证券监管机构积极鼓励上市公司现金分红政策要求的积极响应，也体现了公司作为上市公司对股东的责任和回报，使广大投资者分享公司成长和发展成果。

中铁工业董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法（2018年6月修订）.pdf