中铁工业2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

中铁工业关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

中铁工业2018年年度权益分派实施公告

中铁工业2019年半年度报告

    中铁工业第七届董事会董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副董事长黄振宇，非执行董事沈平，独立董事金盛华出席会议；第七届监事会主席刘恩国、监事魏云祥、监事杨路帆出席会议；公司副总经理、总工程师唐智奋，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟，副总经理曹登敬等部分高管列席会议；公司聘请的律师、审计机构、独立财务顾问，公司本部各部门负责人以及持股员工代表参加了会议。

  会议由易铁军董事长主持。出席会议的股东及委托代理人（包括现场会议和网络投票）共计30位，所持有表决权的股份总数为1,499，383，509股，占公司有表决权股份总数的67.4926%。会议审议了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》共4项议案并均以超过99%的同意比例高票通过。

  根据证券监管相关规定，本次股东大会的计票和监票人由公司律师——北京嘉源律师事务所谭四军律师、公司监事杨路帆、股东代表方壮壮和姜桥共同担任。北京嘉源律师事务所对股东大会全过程进行了见证并出具了法律意见书。

  会议期间，易铁军董事长感谢了各位股东对公司的支持与帮助，通报了公司发展的良好态势，并表示，在各位股东的支持下，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司2018年的生产经营情况良好，继续保持了稳定增长的态势，中铁工业一定能够以更加优异的业绩回报股东，回报社会。此外，出席会议的有关股东就公司盾构机部件的国产化率、进口替代产品研发、刀具研发、国家政策产生的影响、海外订单等相关情况与公司管理层进行了问答交流。

     2019年3月28日，中铁工业在北京总部召开了2018年度业绩发布会。公司党委书记、董事长易铁军，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟出席会议，来自国金证券、民生证券、中金证券、华创证券、兴业证券、中银国际证券、方正证券、博时基金、东方资管、观富资产等近30位投资机构分析师和基金经理到场参会。

  余赞主持发布会并介绍了公司概况、2018年经营业绩、未来发展展望等，刘娟介绍了公司主要财务指标完成情况，易铁军就公司参与川藏铁路建设、隧道施工装备及相关服务等业务板块的未来发展预期、新型轨道交通车辆研发制造进展、2019年经营计划等资本市场关注的热点问题与各投资机构进行了沟通交流。

  随着2018年下半年国家发改委重启城市轨道交通建设规划的审批，川藏铁路建设提上日程，国家基建“补短板”政策的逐步落地，公司主营业务的行业形势发生了深刻变化，资本市场对公司给予了高度关注。自重组整合及更名上市以来，中铁工业不断加强内部管理，优化资源配置，拓展外部市场，进一步巩固和提升了在高端装备制造行业的龙头地位，各项经济指标实现了稳步增长，在日趋激烈的市场竞争格局下取得了良好的发展业绩。3月27日晚间披露了2018年年报，2018年实现新签合同额308.4亿元，同比增长23.2%；完成营业收入178.98亿元，同比增长12.67%；实现归属于上市公司股东净利润14.81亿元，同比增长10.56%；三项主要经济指标均实现了稳健增长。

  在持续加强生产经营管理的同时，中铁工业积极履行上市公司义务，通过多种形式加强与资本市场的沟通，不断践行以投资者需求为导向、为股东创造更高价值的理念，实现了以良好的业绩回报股东，彰显了央企上市公司的良好形象。